制裁風險評估與合規體系建設
對船舶所有權鏈條、租約結構、AIS 航線記錄及交易對手風險展開全面盡調，形成系統化風險圖譜，為客戶建立風險隔離措施。
- 船舶歷史交易、所有權及租賃鏈盡職調查
- 識別直接制裁風險與潛在二級制裁風險
- 制定船舶專屬合規手冊與應急預案
主動解除制裁申請
制裁解除是一個系統工程。我們以美國法律標準起草專業意見，與 OFAC 進行持續溝通，熟悉其對船舶、能源等不同類型案件的處理邏輯。
- 證據鏈構建與 OFAC 除名申請 (Delisting)
- 通用許可證 (General License) 申請代理
- 針對“誤列”或“情況變更”的申訴代理
應對調查與談判
代表客戶回應 OFAC 調查。當船舶因制裁被拒絕靠港，我們可同步與港口、海事保險公司及買家談判，確保制裁處理不影響項目價值。
- 代表客戶回應 OFAC 調查與情況跟進
- 涉嫌違規交易的“自願披露 (VSD)”策略指導
- 解決船舶停靠、再保服務等落地難題
合規培訓與持續監測
建立動態監控系統成為客戶的“制裁雷達”。提供結構化 OFAC 制裁培訓，涵蓋最新政策趨勢、典型案例拆解及行業高頻誤區。
- 管理團隊美國制裁法規專業培訓
- 動態監控船舶交易對手與航線風險
- 定期提供制裁預警週報/月報
